O Serviço Federal de Oficiais de Justiça está tentando cobrar 400 mil rublos de Shpigel para custas processuais

Informações sobre procedimentos de execução para recuperar custos de Boris Shpigel estão publicadas no banco de dados do FSSP. No total, levando em conta a produção inaugurada em 2024, sete itens estão listados lá, totalizando 654.353 rublos.

Um processo criminal contra Boris Shpigel, sua esposa Evgenia Shpigel, o ex-governador da região de Penza Ivan Belozertsev, o ex-diretor da Penza OJSC Pharmacia Anton Koloskov e os ex-funcionários da administração regional Gennady Markov e Fedor Fedotov foi aberto em março de 2021. Dependendo do papel de cada um, eles foram acusados ​​de acordo com a Parte 5 do Art. 291, parte 6 do art. 290, art. 291.1 do Código Penal da Federação Russa (dar suborno, receber suborno, mediação em suborno). Os réus foram detidos em 21 de março e enviados ao centro de detenção pré-julgamento Matrosskaya Tishina, na capital.

Os investigadores alegaram que, de janeiro a setembro de 2020, o então governador da região de Penza, Ivan Belozertsev, recebeu propinas de Boris Shpigel, Evgenia Shpigel e Anton Koloskov por meio de intermediários no valor de 31 milhões de rublos na forma de dinheiro e presentes valiosos - um carro Mercedes V250D e um relógio Breguet, e que os funcionários da administração regional Gennady Markov e Fedor Fedotov atuaram como intermediários na transferência de subornos. Os subornos tinham como objetivo transferir vantagens competitivas para o Grupo de Empresas Biotek na celebração de contratos governamentais com instituições de saúde na Região de Penza.

Em janeiro de 2024, o Tribunal Distrital de Izmailovsky de Moscou condenou Shpigel a 11 anos em uma colônia penal de segurança máxima e uma multa de 450 milhões de rublos, e Belozertsev a 12 anos em uma colônia penal de segurança máxima e a mesma multa. Belozertsev também foi proibido de ocupar cargos em agências governamentais por 10 anos. Os réus foram destituídos de todos os prêmios estaduais.

Evgeniya Shpigel e Anton Koloskov foram considerados culpados por uma decisão judicial sob a Parte 5 do Artigo 291 do Código Penal da Federação Russa (mediação em suborno em grande escala) e receberam 8 anos e 6 meses em uma colônia penal de regime geral e estrito, respectivamente. Gennady Markov e Fedor Fedotov foram condenados a 7 anos e 6 meses de prisão em uma colônia penal de segurança máxima.

Em novembro de 2024, o Tribunal Distrital de Preobrazhensky de Moscou decidiu liberar Boris Shpigel do cumprimento de sua pena devido ao seu grave estado de saúde. Foi relatado que o fundador do Biotek Group of Companies tem doenças que o impedem de cumprir sua pena em uma colônia penal.

Separadamente do processo criminal, o Tribunal Distrital de Oktyabrsky de Penza também considerou uma ação civil movida pelo Gabinete do Procurador-Geral da Federação Russa, que solicitou a cobrança de um total de 9,9 bilhões de rublos de cinco empresas do grupo Biotek, seu fundador e sua esposa, Koloskov e Belozertsev (mais detalhes sobre essas demandas estão no artigo do Vademecum).

Em janeiro de 2024, o Tribunal Distrital de Oktyabrsky de Penza atendeu parcialmente à reivindicação da autoridade supervisora ​​e cobrou mais de 8 bilhões de rublos de Shpigel e outros réus. Os réus tentaram apelar da ação, mas em fevereiro de 2025, o Primeiro Tribunal de Cassação de Jurisdição Geral manteve a decisão dos tribunais inferiores sobre a ação civil de recuperação.