Ex curatore fallimentare della clinica NIITO sospettato di aver sottratto 10 milioni di rubli

Come riporta Kommersant-Siberia, citando le fonti, il materiale riguardante Maria Emelyanova è in fase di elaborazione da parte del 2° Dipartimento per le indagini sui casi di particolare importanza del Comitato investigativo della Federazione Russa per la regione di Novosibirsk.

Secondo l' inchiesta , da gennaio ad agosto 2024, Yemelyanova, "sfruttando la sua posizione ufficiale e volendo aumentare l'importo della sua retribuzione nel caso in cui i creditori si rivolgessero al tribunale", ha trasferito fondi sul conto di una società affiliata con il pretesto di pagare un affitto per la manutenzione dei locali. Tuttavia, secondo il comitato investigativo, in realtà non è stato fornito alcun servizio.

Il procedimento penale è stato aperto sulla base di materiali forniti dal Servizio di sicurezza federale russo per la regione di Novosibirsk. L'imputato è già stato accusato. Il tribunale sceglierà prossimamente una misura preventiva nei suoi confronti.

ANO "NIITO Clinic" è stata fondata nel 2000; l'unico fondatore è stato NIITO, da cui prende il nome. Y.L. Tsiviana. Nel centro di Novosibirsk, la società "Tekhinkom" ha costruito un edificio di 10 piani con un reparto di degenza per una struttura medica, che è stato affittato dalla clinica. L'investimento complessivo nel progetto ammonta a 1,2 miliardi di rubli.

Nel febbraio 2018, i rapporti tra NIITO e la clinica ANO NIITO si sono inaspriti dopo un cambio nella direzione. Poi Mikhail Sadovoy, che era a capo del NIITO dal 2006, è diventato imputato nel caso ai sensi della Parte 4 dell'Articolo 160 del Codice penale della Federazione Russa. Irina Kirillova è diventata la direttrice ad interim e tra i co-fondatori della clinica figurano la direttrice di ANO Oksana Shelyakina, il direttore generale di Tekhinkom Nikolai Fomichev e i deputati dell'Assemblea legislativa della regione di Novosibirsk Alexander Aksenenko e Igor Grishunin.

Nell'aprile 2020, la società LogisticMed ha presentato una richiesta di fallimento contro la clinica ANO NIITO presso il tribunale arbitrale di Novosibirsk a causa di un debito di 24,4 milioni di rubli. Il diritto al debito della società è stato trasferito a Tekhinkom LLC. La clinica si è ritrovata a dover rimborsare l'importo specificato per la fornitura di strutture metalliche nel periodo 2012-2017, pari a 293,5 milioni di rubli: la maggior parte dei fondi è stata pagata. La clinica temeva di perdere la struttura a causa del processo.

La clinica ha annunciato l'intenzione di avviare una procedura fallimentare nell'ottobre 2021. All'epoca, il debito totale ammontava a 78,6 milioni di rubli: i creditori erano il fornitore "LogisticMed" con un debito di 24,9 milioni di rubli, "Tekhinkom" con un debito di 33,3 milioni di rubli e il distributore di prodotti medicali "Medical Integrator" con un credito di 20,3 milioni di rubli.

Dopo aver dichiarato bancarotta nel maggio 2023, la clinica ha continuato a operare in perdita. Nel luglio 2024, durante una riunione dei creditori, un rappresentante della NIITO im. Y.L. Tsivyan ha parlato dell'inopportunità di proseguire le attività della clinica, i creditori - LLC Leasinggarantservis, LLC Avelon, LLC MK Garant - si sono espressi a favore della continuazione delle attività commerciali, Rusfond si è astenuto dal commentare.

I creditori di Medical Integrator LLC e SMP Implant LLC hanno quindi presentato reclami contro il curatore fallimentare, Maria Yemelyanova. Hanno riferito che Yemelyanova, durante la procedura fallimentare, ha deciso di riprendere le operazioni dell’istituto per soddisfare i crediti dei creditori utilizzando gli utili anziché vendere i beni. Sulla base dei risultati dei lavori effettuati nel periodo gennaio-settembre 2023, la clinica ha registrato una perdita di 6,8 milioni di rubli.

NIITO im. Y.L. Nell'agosto 2024, Tsivyana annunciò la sua intenzione di contestare in tribunale le conclusioni del curatore fallimentare in merito alla presenza di segni di fallimento deliberato nella clinica ANO NIITO. L'istituto di ricerca, in quanto fondatore dell'organizzazione medica, secondo Maria Yemelyanova, si è reso conto di aver perso il controllo su di essa a causa dell'avvio di un procedimento penale contro una serie di individui che in precedenza avevano gestito i debitori. Il valore complessivo dei beni rimossi o persi, nonché dei fondi non ricevuti dal debitore dal 2018 al 2024, ammonta a oltre 700 milioni di rubli.